Расследование преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

08 Декабря 2023

В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела мониторинга и государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Ставропольского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере).

01 Февраля 2023

Ставропольский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя СППК «Новокавказский». Он обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), шести преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).

04 Июля 2022

Ставропольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего председателя СППК «Новокавказский». Он подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере).

01 Июня 2022

Ставропольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено два уголовные дела в отношении бывшего председателя СППК «Новокавказский» Владимира Дорошенко. Он подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).