Расследование преступлений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела мониторинга и государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Ставропольского края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере).
Ставропольский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя СППК «Новокавказский». Он обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), шести преступлений, предусмотренных ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).
Ставропольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего председателя СППК «Новокавказский». Он подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере).
Ставропольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено два уголовные дела в отношении бывшего председателя СППК «Новокавказский» Владимира Дорошенко. Он подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств).