Ставропольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено два уголовных дела в отношении бывшего председателя СППК «Новокавказский». Он подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере).
По данным следствия, в 2019 году председатель кооператива, который также являлся депутатом Думы Ставропольского края, получил от Министерства сельского хозяйства Ставропольского края субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако после получения субсидий не приобрел оборудования.
После этого, подозреваемый вывел средства субсидий со счетов подконтрольных ему организаций и перечислил их на счета иных организаций, тем самым легализовал бюджетные денежные средства, полученные преступным путем. Общая сумма финансовых операций составила более 20 миллионов 400 тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело соединено с уголовным делом, ранее возбужденным в отношении подозреваемого по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). Сейчас следователь СКР проводит следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.