Следственным отделом по городу Минеральные Воды следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Стройтранс», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).
По данным следствия, в период с 2012 по 2014 год руководитель ООО «Стройтранс» не перечислял в бюджет Российской Федерации исчисленных и удержанных у работников сумм налога на доходы физических лиц на сумму более 5 миллионов 800 тысяч рублей. Указанные денежные средства подозреваемый направлял на цели, не связанные с уплатой бюджетных платежей.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.