В Ставрополе возбуждено уголовное дело в отношении 4 местных жителей, подозреваемых в незаконной организации игорного бизнеса, а также легализации денежных средств, приобретенных преступным путем

Ставропольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 3 мужчин и женщины, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
По версии следствия, вышеуказанные лица с целью извлечения материальной выгоды организовали проведение азартных игр с использованием игорного оборудования по типу «Казино» в здании, завуалированном под кафе «Кедровица» по улице Кирина в городе Ставрополе.
Проведенным исследованием финансовой документации был установлен извлеченный доход от игорного бизнеса, который составил свыше 12 миллионов рублей.
На эти денежные средства организаторы бизнеса приобрели два дорогостоящих автомобиля марки «Bentley Continental Cope», среднерыночная стоимость которого 4, 5 миллиона рублей, и «BMW X6», среднерыночная стоимость которого 2 миллиона 800 тысяч рублей. Общая сумма легализации денежных средств, полученных преступных путем, составила 7 миллионов 300 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы, а также установление иных лиц, задействованных в организации игорного бизнеса.
Расследование уголовного дела продолжается.