В первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя офиса одного из банков. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну).
По данным следствия, в марте и апреле текущего года подозреваемая без согласия организации сообщила своему супругу о наличии денежных средств на расчётном счете организации, движении денежных средств и ограничениях по коммерческой деятельности.
Полученная незаконно конфиденциальная информация, составляющая коммерческую и банковскую тайну, впоследствии была использована супругом подозреваемой при совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
Следователем СКР проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы по факту незаконной банковской деятельности (ст. 172, ст. 187 УК РФ) продолжается.